2011年中國反洗錢報告（摘要）
發布時間： 2014-08-11 09:32:16 |
來源： 中國發展門戶網 |
作者： 央行 |
責任編輯： 王虔
關鍵詞： 反洗錢金融行動特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設 監測模型
中國發展門戶網訊 央行網站發布《2011年中國反洗錢報告（摘要）》，報告概述了反恐怖融資立法工作取得重要進展、國內協調機制繼續發揮重要作用、反洗錢監督管理向風險為本轉變、打擊洗錢與恐怖融資犯罪、反洗錢國際形勢與合作、反洗錢研究與宣傳培訓等幾方面內容。
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